Απάτη με εικονικά τιμολόγια στη Θεσσαλονίκη.

Εταιρείες που εμπορεύονται παραφαρμακευτικά προϊόντα και καλλυντικά στη Θεσσαλονίκη εμπλέκονται σε υπόθεση διεθνούς απάτης με εικονικές συναλλαγές, η αξία των οποίων φτάνει τα 29 εκατομμύρια ευρώ!

Στελέχη της ΥΠΕΕ ανέφεραν χθες πως οι εμπλεκόμενοι έχουν κερδίσει τεράστια ποσά από την απόδοση φόρων για ανύπαρκτες συναλλαγές. Την υπόθεση ερευνά η περιφερειακή διεύθυνση Αττικής της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα πως βρίσκεται ενώπιον κυκλώματος εικονικών συναλλαγών, κυκλικής απάτης, τύπου carousel. Σύμφωνα με την έρευνα, το αποτέλεσμα της οποίας θα παραδοθεί στη δικαιοσύνη, οι εταιρείες που είχαν δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη...εμφάνιζαν εικονικές εισαγωγές προϊόντων. Στη συνέχεια εμφάνιζαν, εικονικά, τα προϊόντα αυτά να αποθηκεύονται με τη συνεργασία εταιρείας διαμεταφορικών υπηρεσιών (logistics) που έχει έδρα στην Αττική.
Όπως επισημαίνεται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, μετά την εικονική αποθήκευση των προϊόντων γινόταν εικονική διακίνησή τους στο εσωτερικό της χώρας και εκ νέου εξαγωγή.
Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται επίσης εταιρείες από την Ισπανία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Οι συναλλαγές που εμφανίζονται αφορούν το έτος 2008.
Το πρόστιμο, μόνο για την εταιρεία διαμεταφορικών υπηρεσιών, εκτιμάται στα 58 εκατ. ευρώ, ενώ για τον καταλογισμό των υπόλοιπων προστίμων, που εκτιμώνται στα 29 εκατομμύρια ευρώ για κάθε έναν από τους άλλους εμπλεκόμενους, θα διαβιβαστούν οι σχετικοί φάκελοι στις αρμόδιες ΔΟΥ.
Παράλληλα έχει ζητηθεί η συνδρομή ξένων διωκτικών υπηρεσιών, στις οποίες έχουν σταλεί στοιχεία για τις άλλες εταιρείες-πηγή Μακεδονία-.