Εταιρεία «πυραμίδα» στη Θεσσαλονίκη

Στα ίχνη εταιρείας που εξαπατούσε φυσικά πρόσωπα στη Θεσσαλονίκη και τα ζημίωσε με ένα ποσό που, κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, κυμαίνεται στα περίπου 12 εκατ. ευρώ, βρίσκονται οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του ελληνικού δημοσίου.

Ταυτόχρονα το ΣΔΟΕ (σ. σ. πρώην ΥπΕΕ) φέρεται πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει το «ξήλωμα» κυκλώματος εισαγωγής κινέζικων προϊόντων, μέσω του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, τα...οποία εκτελωνίζονταν με εξαιρετικά χαμηλούς δασμούς και διοχετεύονταν στο παραεμπόριο, με συνέπεια να έχει χάσει το Δημόσιο περί τα 10 εκατ. ευρώ.
Στην περίπτωση της απάτης, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η έρευνα των διωκτικών αρχών σχετίζεται με εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη η οποία παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες προς το κοινό, αλλά όπως αποδεικνύεται δεν είχε λάβει ποτέ σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η πρακτική της προσομοιάζει έντονα σε «πυραμίδα» καθώς, κατά τις ίδιες πηγές, υποσχόταν στους επενδυτές αυξημένες αποδόσεις της τάξεως του 10% ή και 20%, από επενδύσεις που υποτίθεται ότι διενεργούσε σε fund του Λουξεμβούργου κι αλλού. Επί του παρόντος η έρευνα βρίσκεται στα πρώτα της στάδια και εκείνοι που κλήθηκαν να καταθέσουν δεν είναι παρά λίγα άτομα.
Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για αρκετά μεγάλη υπόθεση, με τους «εύπιστους» επενδυτές να ξεπερνούν τα 100 άτομα και τη ζημιά που έχουν υποστεί να κυμαίνεται στα επίπεδα των 12 εκατ. ευρώ. Οι καταθέσεις αναμένεται να συνεχιστούν και στο επόμενο διάστημα.
Κύκλωμα
Πολύ σύντομα, εξάλλου, αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις για την εξιχνίαση κυκλώματος που δρούσε, κυρίως μέσω του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, εισάγοντας με εξαιρετικά μειωμένους δασμούς προϊόντα από την Κίνα, για τα οποία χρησιμοποιούσε παραστατικά Σεϋχελλών. Το κύκλωμα εισήγαγε περί τα 700 εμπορευματοκιβώτια, για τα οποία κατέβαλε έως και 20 φορές μειωμένους δασμούς. Η συνολική απώλεια για το ελληνικό δημόσιο υπολογίζεται ότι είναι κοντά στα 10 εκατ. ευρώ.Πηγή Ημερησία.