Στα ίχνη νέων κυκλωμάτων τοκογλυφίας οι ελεγκτικές αρχές του ΣΔΟΕ

Κοντά στην αποκάλυψη κυκλωμάτων τοκογλυφίας που δραστηριοποιούνται στην Αττική αλλά και στον Βόλο είναι οι ελεγκτικές αρχές του ΣΔΟΕ, ενώ την ίδια στιγμή αυξάνονται οι περιπτώσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω των κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ.

Σύμφωνα με στέλεχος του ΣΔΟΕ, τα κυκλώματα είναι... μικρότερης εμβέλειας από αυτό που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο το τελευταίο διάστημα οι καταγγελίες τοκογλυφικού περιεχομένου παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση.

Το ίδιο στέλεχος σημειώνει ότι η αδυναμία πλέον πολλών επιχειρηματιών να αντλήσουν χρήματα από τα πιστωτικά ιδρύματα τους οδηγεί σε τοκογλύφους, με ανεξέλεγκτες συνέπειες τόσο για τις επιχειρήσεις τους όσο και για τις οικογένειές τους.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει ξεκινήσει διευρυμένη έρευνα πριν από 3-4 μήνες και συγκεκριμένα η Υπηρεσία Ειδικών Υποθέσεων του ΣΔΟΕ βρίσκεται κοντά στην αποκάλυψη δύο μεγάλων κυκλωμάτων και σύντομα τα στοιχεία αυτά αναμένεται να κατατεθούν στις εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω ενέργειες.

Στο ΣΔΟΕ εκτιμούν ότι τους επόμενους μήνες θα αυξηθούν οι καταγγελίες των πολιτών που έχουν πέσει θύματα τοκογλύφων, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν οι εγκέφαλοι των κυκλωμάτων.

Σχετικά με τα κερδισμένα δελτία του ΟΠΑΠ που χρησιμοποιούνται κατά κόρον το τελευταίο διάστημα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το ΣΔΟΕ έχει ζητήσει βεβαιώσεις κερδισμένων δελτίων υψηλών ποσών που έχουν ζητηθεί από διάφορα φυσικά πρόσωπα προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να ξεπλύνουν μαύρο χρήμα.

Ηδη έλαβε την πρώτη παρτίδα βεβαιώσεων που προέρχονται από τα παιχνίδια του Στοιχήματος, του Λόττο και του Τζόκερ και έχει ξεκινήσει σε βάθος έλεγχος των στοιχείων των ληπτών που φέρονται ως κερδισμένοι μεγάλων ποσών.

Οπως τονίζει το στέλεχος του ΣΔΟΕ, έχει ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας με τον ΟΠΑΠ και θα αποστέλλονται συνεχώς τα στοιχεία όσων ζητούν βεβαιώσεις, προκειμένου να διερευνηθεί εάν πραγματικά είναι οι δικαιούχοι ή εάν τα έχουν αγοράσει από πρακτορεία ακόμα και από τους πραγματικούς δικαιούχους.

Του Προκοπη Xατζηνικολαου.