Οι φορολογούμενοι που επιδίδονται στο κυνήγι των χρυσών λιρών διαθέτοντας μεγάλα ποσά για την αγορά τους μπαίνουν τώρα στο στόχαστρο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΣΔΟΕ ζήτησε και έλαβε από τις τράπεζες λίστα με τα στοιχεία περίπου 600 φυσικών προσώπων που...επένδυσαν τα χρήματά τους στην αγορά χρυσού την τριετία 2009-2011.
Αγορές
Η πρώτη επεξεργασία των στοιχείων έδειξε περίπου 70 περιπτώσεις, όπου οι αγοραπωλησίες ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ εντοπίσθηκαν και τρία φυσικά πρόσωπα που προχώρησαν σε αγορά χρυσού διαθέτοντας άνω των 500.000 ευρώ ο καθένας.
Από τις 600 περιπτώσεις οι περισσότερες αφορούν μικρές τοποθετήσεις που δεν ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ. Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ επικεντρώνονται στους 70 επενδυτές σε χρυσό που τοποθέτησαν κεφάλαια άνω των 200.000 ευρώ, προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα της προέλευσης των χρημάτων που επενδύθηκαν στην αγορά χρυσού.
Ηδη ξεκίνησαν οι διασταυρώσεις των φορολογικών δεδομένων και ελέγχονται οι δηλώσεις των παλαιότερων οικονομικών ετών, ενώ αναμένονται πρόσθετα στοιχεία για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους από τις εφορίες που ανήκουν. Ουσιαστικά οι ελεγκτές διερευνούν εάν το εισόδημα των 70 φυσικών προσώπων δικαιολογεί τις αγορές που πραγματοποίησαν σε χρυσό.
Λογαριασμοί
Εφόσον από το δηλωθέν εισόδημα δεν προκύπτει η δυνατότητα τέτοιων υψηλών επενδύσεων το ΣΔΟΕ θα ανοίξει και τραπεζικούς λογαριασμούς. Οσοι δεν θα μπορούν να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων κινδυνεύουν να φορολογηθούν για τα χρήματα αυτά με συντελεστή έως 45%.
Αγορές
Η πρώτη επεξεργασία των στοιχείων έδειξε περίπου 70 περιπτώσεις, όπου οι αγοραπωλησίες ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ εντοπίσθηκαν και τρία φυσικά πρόσωπα που προχώρησαν σε αγορά χρυσού διαθέτοντας άνω των 500.000 ευρώ ο καθένας.
Από τις 600 περιπτώσεις οι περισσότερες αφορούν μικρές τοποθετήσεις που δεν ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ. Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ επικεντρώνονται στους 70 επενδυτές σε χρυσό που τοποθέτησαν κεφάλαια άνω των 200.000 ευρώ, προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα της προέλευσης των χρημάτων που επενδύθηκαν στην αγορά χρυσού.
Ηδη ξεκίνησαν οι διασταυρώσεις των φορολογικών δεδομένων και ελέγχονται οι δηλώσεις των παλαιότερων οικονομικών ετών, ενώ αναμένονται πρόσθετα στοιχεία για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους από τις εφορίες που ανήκουν. Ουσιαστικά οι ελεγκτές διερευνούν εάν το εισόδημα των 70 φυσικών προσώπων δικαιολογεί τις αγορές που πραγματοποίησαν σε χρυσό.
Λογαριασμοί
Εφόσον από το δηλωθέν εισόδημα δεν προκύπτει η δυνατότητα τέτοιων υψηλών επενδύσεων το ΣΔΟΕ θα ανοίξει και τραπεζικούς λογαριασμούς. Οσοι δεν θα μπορούν να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων κινδυνεύουν να φορολογηθούν για τα χρήματα αυτά με συντελεστή έως 45%.
