Σε δύο επίπεδα θα διεξαχθεί η κατεπείγουσα έρευνα, που διέταξε ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ Γιάννης Διώτης, για τον... μυστηριώδη βουλευτή, που μετέφερε στο εξωτερικό καταθέσεις ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, τον Μάιο του 2011.
Σε πρώτη φάση αναζητείται η ταυτότητα του ή της...βουλευτού, αφού ο πρόεδρος της Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα, Παναγιώτης Νικολούδης, ο οποίος αποκάλυψε την υπόθεση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, συνεχίζει να κρατάει το στόμα του κλειστό και να μην αποκαλύπτει τα στοιχεία του μεγαλοκαταθέτη πολιτικού, επικαλούμενος προσωπικά δεδομένα.
Ωστόσο δεν αποκλείεται η έρευνα να ανοίξει περισσότερο και να προκύψει ότι ο βουλευτής του 1 εκατομμυρίου ευρώ δεν είναι ο μοναδικός που μετέφερε χρηματικά ποσά στο εξωτερικό στο διάστημα της οικονομικής κρίσης, αλλά ενδεχομένως το ίδιο έχουν κάνει κι άλλοι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι πιθανό να συμβεί, αφού το ΣΔΟΕ, στην προσπάθεια εντοπισμού του βουλευτή που έστειλε σε τράπεζες του εξωτερικού 1 εκατ. ευρώ, θα ελέγξει όλους τους Ελληνες που «φυγάδευσαν» μέσω εμβασμάτων μεγάλα χρηματικά ποσά έξω.
Οταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα ακολουθήσει φορολογικός έλεγχος σε βάρος του μεγαλοκαταθέτη πολιτικού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ, που έβγαλε στο εξωτερικό, δικαιολογείται από τα εισοδήματά του. Η έρευνα του ΣΔΟΕ κινείται προς το παρόν σε ομιχλώδες τοπίο, ενώ, όπως είπε χαρακτηριστικά στο «Εθνος» κορυφαίος παράγοντας του ελεγκτικού μηχανισμού, «αφού δεν κατονομάζεται ο βουλευτής, θα ακολουθήσουμε την κοπιώδη διαδικασία αναζήτησής του».
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ζητηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων να προχωρήσει σε έρευνα, στη βάση των δεδομένων, που διαθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, για να εντοπιστεί το όνομα του βουλευτή από την επίσημη λίστα που περιλαμβάνει όλους τους Ελληνες πολίτες, πολίτες οι οποίοι μετέφεραν χρηματικά ποσά σε τράπεζες του εξωτερικού το 2011.
Με εμπιστευτικό έγγραφο του υπουργού Οικονομικών, Ευάγγελου Βενιζέλου, έχουν οριστεί συγκεκριμένα κριτήρια για τη διερεύνηση της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων είναι και το χρηματικό ποσό των εμβασμάτων, που κυμαίνεται από 100.000 ευρώ μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ, γιατί θεωρείται πιθανό η μεταφορά χρημάτων να μην έγινε εφάπαξ.
Διερευνάται ακόμη το ενδεχόμενο τα χρήματα να μην κατατέθηκαν απευθείας στο όνομα του βουλευτή, αλλά σε συγγενικά του πρόσωπα. Η έρευνα έχει χαρακτηριστεί κατεπείγουσα, ωστόσο δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος που θα ολοκληρωθεί, καθώς είναι εκατοντάδες οι καταθέτες που έβγαλαν χρήματα μέσω εμβασμάτων. Επίσης δεν έχει διευκρινιστεί ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί, σε περίπτωση που διαπιστωθεί φορολογικό αδίκημα από πλευράς τού υπό έρευνα βουλευτή.
Από το Εθνος
Ωστόσο δεν αποκλείεται η έρευνα να ανοίξει περισσότερο και να προκύψει ότι ο βουλευτής του 1 εκατομμυρίου ευρώ δεν είναι ο μοναδικός που μετέφερε χρηματικά ποσά στο εξωτερικό στο διάστημα της οικονομικής κρίσης, αλλά ενδεχομένως το ίδιο έχουν κάνει κι άλλοι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι πιθανό να συμβεί, αφού το ΣΔΟΕ, στην προσπάθεια εντοπισμού του βουλευτή που έστειλε σε τράπεζες του εξωτερικού 1 εκατ. ευρώ, θα ελέγξει όλους τους Ελληνες που «φυγάδευσαν» μέσω εμβασμάτων μεγάλα χρηματικά ποσά έξω.
Οταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα ακολουθήσει φορολογικός έλεγχος σε βάρος του μεγαλοκαταθέτη πολιτικού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ, που έβγαλε στο εξωτερικό, δικαιολογείται από τα εισοδήματά του. Η έρευνα του ΣΔΟΕ κινείται προς το παρόν σε ομιχλώδες τοπίο, ενώ, όπως είπε χαρακτηριστικά στο «Εθνος» κορυφαίος παράγοντας του ελεγκτικού μηχανισμού, «αφού δεν κατονομάζεται ο βουλευτής, θα ακολουθήσουμε την κοπιώδη διαδικασία αναζήτησής του».
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ζητηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων να προχωρήσει σε έρευνα, στη βάση των δεδομένων, που διαθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, για να εντοπιστεί το όνομα του βουλευτή από την επίσημη λίστα που περιλαμβάνει όλους τους Ελληνες πολίτες, πολίτες οι οποίοι μετέφεραν χρηματικά ποσά σε τράπεζες του εξωτερικού το 2011.
Με εμπιστευτικό έγγραφο του υπουργού Οικονομικών, Ευάγγελου Βενιζέλου, έχουν οριστεί συγκεκριμένα κριτήρια για τη διερεύνηση της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων είναι και το χρηματικό ποσό των εμβασμάτων, που κυμαίνεται από 100.000 ευρώ μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ, γιατί θεωρείται πιθανό η μεταφορά χρημάτων να μην έγινε εφάπαξ.
Διερευνάται ακόμη το ενδεχόμενο τα χρήματα να μην κατατέθηκαν απευθείας στο όνομα του βουλευτή, αλλά σε συγγενικά του πρόσωπα. Η έρευνα έχει χαρακτηριστεί κατεπείγουσα, ωστόσο δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος που θα ολοκληρωθεί, καθώς είναι εκατοντάδες οι καταθέτες που έβγαλαν χρήματα μέσω εμβασμάτων. Επίσης δεν έχει διευκρινιστεί ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί, σε περίπτωση που διαπιστωθεί φορολογικό αδίκημα από πλευράς τού υπό έρευνα βουλευτή.
Από το Εθνος
