Το ποσό των 20.000.000 ευρώ δεσμεύτηκε από τους λογαριασμούς των εταιρειών παροχής ρεύματος, Energa και Hellas Power.Οι έρευνες ξεκίνησαν μετά από εντολή του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση και του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης μαύρου Χρήματος, κ. Νικολούδη.