Ξέπλυμα χρήματος μέσω του ΟΠΑΠ αποκάλυψε έρευνα του ΣΔΟΕ για υπόθεση διακίνησης ηρωίνης με πρωταγωνιστή 70χρονο Ελληνα, που κρατείται σε φυλακή της Κωνσταντινούπολης..
Από έρευνα του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Οπλων προέκυψε ότι ο 70χρονος κρατούμενος των... φυλακών Μάλτεπε «ξέπλυνε» περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ μέσω κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ. Την ίδια μέθοδο είχε ακολουθήσει στο παρελθόν και ο έγκλειστος σήμερα βαρόνος της κόκας Αλ. Αγγελόπουλος.
Σύμφωνα με τα πληροφοριακά δελτία της Interpol, o 70χρονος Γ. Ε. και ένας ακόμα Ελληνας συνεργός του, μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, συνελήφθησαν στις 27 Νοεμβρίου του 2011 στην περιοχή Τekirdag (Ραιδεστός) της Ανατολικής Θράκης για παρασκευή και κατοχή 41 κιλών ηρωίνης. Ο 70χρονος είχε και το 1995 συλληφθεί στη Βερόνα της Ιταλίας για κατοχή 24 κιλών ηρωίνης, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης με κωδική ονομασία «Μarmara - Egida».
Τραπεζικές καταθέσεις
Από την περαιτέρω έρευνα του ΣΔΟΕ για την υπόθεση (το πόρισμα υπεβλήθη στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος στις 11 Ιουνίου 2013) αποκαλύφθηκαν «πρωτογενείς» καταθέσεις συνολικού ύψους 1.031.092 ευρώ. Τα περισσότερα από τα χρήματα ήταν κατατεθειμένα σε λογαριασμούς στη «Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας» με συνδικαιούχους άλλοτε τη σύζυγο και άλλοτε την κόρη του 70χρονου. Για να καταστήσει δύσκολα ανιχνεύσιμη τη ροή του «βρώμικου» χρήματος, ο κατηγορούμενος προχωρούσε σε συνεχείς αναλήψεις και καταθέσεις χρημάτων σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου και προθεσμίας που διατηρούσε σε τέσσερις ελληνικές τράπεζες.
Φορολογικές δηλώσεις
Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όμως τα ευρήματα από την ανάλυση των φορολογικών δηλώσεων του 70χρονου Γ.Ε. Κι αυτό διότι το 2009 εμφάνισε 4 βεβαιώσεις κερδών του ΟΠΑΠ ύψους 119.000 ευρώ, το 2007 6 βεβαιώσεις κερδών του ΟΠΑΠ ύψους 130.000 ευρώ και το 2006 1 βεβαίωση αξίας 13.000 ευρώ. Αντίστοιχα, το 2008 και το 2010 ο 70χρονος υπέβαλε ηλεκτρονικά τη φορολογική του δήλωση. Στον κωδικό 781 που αντιστοιχεί σε κέρδη από λαχεία και τυχερά παιχνίδια ο 70χρονος καταχώρισε το 2010 κέρδη από τον ΟΠΑΠ ύψους 25.900 ευρώ και το 2008, 82.000 ευρώ.
Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι οι καταθέσεις δελτίων του ΟΠΑΠ έγιναν σε πρακτορεία διαφορετικών πόλεων και σε πολύ κοντινές χρονικές στιγμές μέσα στην ίδια μέρα. Ενδεικτικά, στις 31 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 6.52 μ.μ. ο 70χρονος εμφανίζεται να καταθέτει δελτίο του «Πάμε Στοίχημα» σε πρακτορείο της Ν. Μάκρης και στις 6.45 μ.μ. ένα δελτίο του «ΚΙΝΟ» στην Κατερίνη.
Στο πόρισμά του, το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Οπλων του ΣΔΟΕ διαπιστώνει ότι «η ως άνω μέθοδος, ήτοι η εξεύρεση μεγάλου αριθμού κερδισμένων δελτίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και η συνεπακόλουθη λήψη αντίστοιχων βεβαιώσεων κέρδους είχε σκοπό να προσδώσει νομιμοφάνεια σε κεφάλαια προερχόμενα από διακίνηση ναρκωτικών».
