Με ποιο τρόπο προσπαθούν να μπλοκάρουν εκατοντάδες εκατατομμύρια ευρώ του ομίλου.
Την ώρα που διαφαίνεται «συνεννόηση» του προφυλακισμένου Βίκτωρα Ρέστη με τις εισαγγελικές αρχές για το ύψος των κεφαλαίων που καλείται από την εισαγγελία να καταβάλει ο επιχειρηματίας ώστε να τερματιστεί η προσωρινή του κράτηση, η γερμανική... αρχή για την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος (BAFIN) φαίνεται πως επιδιώκει να «μπλοκάρει» εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ του ομίλου Ρέστη που βρίσκονται στην τράπεζά του στη Φρανκφούρτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», η BAFIN ζήτησε από συνεργάτες του κ. Ρέστη να προσκομίσουν βεβαίωση ότι χρήματα που είναι κατατεθειμένα στην τράπεζά του στη Φρανκφούρτη έχουν φορολογηθεί, προκειμένου να καταστεί δυνατή μια «πληρωμή ρουτίνας» από την τράπεζα μέσω της οποίας «κινούνται» πάνω από 80 εταιρείες του ομίλου. Η αξίωση της γερμανικής αρχής -ο ρόλος της οποίας αντιστοιχεί στη Διεύθυνση Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος- κρίνεται ότι διατυπώνεται «εκ του πονηρού» με στόχο να μείνουν τα μεγάλα κεφάλαια του ομίλου Ρέστη στη Γερμανία. Κι αυτό διότι αν αποδειχθεί η τέλεση άλλης εγκληματικής πράξης, είναι δυνατόν η γερμανική αρχή να ζητήσει και να πετύχει το «πάγωμα» των κεφαλαίων της τράπεζας της Φρανκφούρτης ως προϊόντων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Τα χρήματα αυτά έχουν «μπλοκαριστεί» μετά σχετικό αίτημα της ελληνικής αρχής για την καταπολέμηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και η ελληνική αρχή η οποία ανησυχεί για την «ατζέντα» των Γερμανών, προσδιορίζει το ύψος των κεφαλαίων που παράνομα αφαιρέθηκαν από την Τράπεζα FFB σε 5,8 εκατομμύρια ευρώ.
Αρχικά, η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, οι συνεργάτες και οι νομικοί παραστάτες του κ. Ρέστη, είχαν συμφωνήσει ότι θα έπρεπε να καταβάλει (έως τη 15η Σεπτεμβρίου) τα ποσά για τα «κακά» δάνεια που δεν εξυπηρετούντο και συνδέονταν με τον ίδιο έτσι ώστε να μην επιβαρύνουν το ΤΧΣ (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), δηλαδή τον Ελληνα φορολογούμενο.
Λόγω ύπαρξης δυσκολιών για την καταβολή του ποσού, που εντοπίζονται στην τράπεζα της Φρανκφούρτης την οποία ελέγχει ο κ. Ρέστης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ολιγοήμερη παράταση. «Μιλάμε για μέρες όχι για εβδομάδες» είπε στην «Κ» πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις των δύο πλευρών. Το ποσό που θα πρέπει να επιστρέψει στην τράπεζά του ο κ. Ρέστης κυμαίνεται περί τα 35 - 40 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει μία σειρά δανείων που δεν εξυπηρετούνται και έχουν δοθεί χωρίς εξασφαλίσεις. Μία σειρά ναυτιλιακών δανείων έχουν δοθεί σε εταιρείες κατά παράβαση σχετικών διατάξεων όπως π.χ. να μη χρηματοδοτείται η αγορά μεταχειρισμένου πλοίου με πάνω από το 75% της αξίας του. Ετσι μια ναυτιλιακή εταιρεία έχει λάβει δάνειο από την τράπεζα ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για παροπλισμένο πλοίο που ουδέποτε κατέστη δυνατόν να αποπληρωθεί. Σε μία άλλη περίπτωση δίνονται 25 εκατομμύρια για τη δανειοδότηση ναυτιλιακών εταιρειών που πληρώνουν απλά τους τόκους.
Οι εταιρείες δηλώνουν διεύθυνση στα γραφεία του ομίλου χωρίς ωστόσο να «φαίνεται» ο κ. Ρέστης. Ορισμένα δάνεια, παρά το γεγονός ότι δεν δόθηκαν με επαρκείς εξασφαλίσεις, εξυπηρετούνται κανονικά ή αποπληρώθηκαν. Κάποια -λίγα- αφορούν εταιρείες που δεν είναι συνδεδεμένες με τον όμιλο Ρέστη. Συνολικά η έκθεση της Διεύθυνσης Εποπτείας της ΤτΕ εξέτασε δάνεια αξίας ύψους 173,3 εκατομμυρίων ευρώ στα οποία είχαν παραβιαστεί συνολικά ή εν μέρει οι κανόνες με βάση τους οποίους θα έπρεπε να δοθούν οι πιστώσεις.
Πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ αφορούσαν ομίλους ή επιχειρήσεις «άσχετες» με τον βασικό μέτοχο της τράπεζας. Οι συνήγοροι του κ. Ρέστη θεωρούν ότι τα υπόλοιπα αυτών των δανείων δεν ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια ευρώ ενώ η εισαγγελία θεωρεί το ποσό μεγαλύτερο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», την απάντηση θα δώσει έκθεση ελεγκτικής εταιρείας με βάση την οποία θα οριστικοποιηθεί το ποσό που θα πρέπει να καταβάλει ο επιχειρηματίας προκειμένου να διακοπεί η προσωρινή του κράτηση.Πηγή Καθημερινή
