Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η.. δραστηριότητα αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων εντός της Βουλγαρίας και καλεί τις Αρχές να βελτιώσουν την υπάρχουσα νομοθεσία για την καταπολέμηση του φαινομένου.
Οι βουλγαρικές Αρχές θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο αδίκημα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος την πειρατεία, τη χειραγώγηση της αγοράς, καθώς και την αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών του χρηματοπιστωτικού τομέα, επισημαίνει η έκθεση.
Παρ' όλο που στην έκθεση αναγνωρίζεται ότι οι βουλγαρικές Αρχές έχουν εκδώσει μία σειρά από τελεσίδικες καταδίκες εμπλεκομένων σε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι βουλγαρικές Αρχές θα πρέπει να αρχίσουν να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις για ξέπλυμα και στα νομικά πρόσωπα.
Στην έκθεση της MONEYVAL παρατηρείται ακόμη ότι, παρ' όλο που η βουλγαρική νομοθεσία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μέτρων για κατασχέσεις προϊόντων εγκλήματος, η συνολική αξία των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, σε σύγκριση με την οικονομική ζημία που προκάλεσαν οι εν λόγω εγκληματικές δραστηριότητες.
Παράλληλα, με άλλη της έκθεση για την Κροατία η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα περισσότερα από τα αδικήματα ξεπλύματος βρόμικου χρήματος που εντοπίστηκαν στη χώρα διαπράχθηκαν από άτομα που έκαναν κατάχρηση εξουσίας ή οικονομικής δύναμης, φοροδιαφυγή και εμπόριο ναρκωτικών.
