Ξεπέρασαν τα 104 εκατ. ευρώ τα διαφυγόντα έσοδα τα οποία προέκυψαν κατόπιν ελέγχων και ερευνών που διενήργησαν το 2017 οι Διευθύνσεις Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), όπως προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Σε σχέση με το 2016 καταγράφεται αύξηση κατά 174,4%, με τον συνολικό αριθμό ελέγχων και ερευνών να φτάνει τις 18.148 έναντι 13.058 το 2016 (αύξηση 38,98%).
Στη διάρκεια του περασμένου έτους, μετά από προληπτικούς και στοχευμένους ελέγχους, προέκυψαν 251 περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και 27 περιπτώσεις επιβολής χρηματικών κυρώσεων, μετά από παρεμπόδιση ελέγχων σε 12 επιχειρήσεις.
Πτωτικά κινήθηκε το πλήθος των «εξαφανισμένων εμπόρων», στους οποίους απενεργοποιείται άμεσα ο ΑΦΜ (από 100 σε 81), με τα διαφυγόντα έσοδα να περιορίζονται από 60,24 εκατ. ευρώ σε 23,62 εκατ. ευρώ και την ΑΑΔΕ να εξηγεί ότι «στόχος είναι η αμεσότητα της δράσης, ώστε τα διαφυγόντα έσοδα να βαίνουν συνεχώς μειούμενα».
Στον απολογισμό της δράσης των ΥΕΔΔΕ περιλαμβάνεται μια εκτενής λίστα με τα πλέον χαρακτηριστικά «λαβράκια», μεταξύ των οποίων πολιτικός μηχανικός ο οποίος απέκρυψε 1,734 εκατ. ευρώ εισοδήματος, δικηγόρος της Θεσσαλονίκης με απόκρυψη εισοδημάτων 2,5 εκατ. ευρώ , ανεπάγγελτος με 803.579 ευρώ, συνταξιούχος με 2,1 εκατ. ευρώ, ανώνυμη ναυτιλιακή εταιρεία στην Κρήτη με εικονικά στοιχεία 1,9 εκατ. ευρώ αλλά και Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα με απόκρυψη εισοδημάτων 199.561 ευρώ.
1. Επιχειρήσεις Εστίασης - Τουρισμού
- Στοχευμένος μερικός επιτόπιος έλεγχος σε μεγάλη νυχτερινή πίστα των Αθηνών, όπου διαπιστώθηκε η μη έκδοση 32 φορολογικών στοιχείων, αξίας 6.500,00€, με συνέπεια την 48ωρη αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Ο ως άνω προληπτικός έλεγχος εξελίχθηκε σε έρευνα η οποία επεκτάθηκε σε γνωστό καλλιτέχνη. Εντοπίσθηκε η μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, ενώ συνεπεία του ελέγχου, ο καλλιτέχνης υπέβαλε φορολογική δήλωση, στην οποία συμπεριέλαβε ακαθάριστα έσοδα 620.000€, με αναλογούντα φόρο εισοδήματος 181.180,72€.
- Στοχευμένος μερικός επιτόπιος έλεγχος σε μεγάλη νυχτερινή πίστα της παραλιακής, όπου λόγω ληξιπροθέσμων οφειλών Φ.Π.Α. άνω του ποσού του 1.200.000€, η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής με τη συνδρομή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης προέβησαν σε άμεση κατάσχεση της ημερήσιας είσπραξης. Παράλληλα διαπιστώθηκαν: Η μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, καθώς και ανακριβής υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. για τις χρήσεις 2016 και 2017. Συνεπεία του ελέγχου, η επιχείρηση προέβη σε υποβολή της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης για τη χρήση 2015, στην οποία συμπεριελήφθησαν ακαθάριστα έσοδα 2.099.520€, φορολογητέα κέρδη 769.198€, ενώ το βεβαιωθέν ποσό φόρου ανήλθε σε 197.906€. Παράλληλα υπεβλήθησαν τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Π.Α. χρήσεων 2016 και 2017, βάσει των οποίων δηλώθηκαν επιπλέον εκροές ύψους 2.016.114€, αναλογών φόρος 245.683,47€.
